Đại án 1.300 tỷ của Mr Pips rúng động với sự lộ diện của ông trùm công nghệ Shark Bình trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia.
Theo thông tin từ các cơ quan báo chí, Shark Bình đang đứng trước những cáo buộc nghiêm trọng về việc hệ sinh thái ví điện tử của mình đã trở thành công cụ đắc lực hỗ trợ cho hành vi rửa tiền.
Đường dây lừa đảo xuyên quốc gia của Mr Pip
Phó Đức Nam (biệt danh Mr Pips) đã xây dựng vỏ bọc một chuyên gia tài chính hào nhoáng trên MXH để lôi kéo hàng nghìn người sập bẫy các sàn giao dịch Forex và tiền ảo phi pháp.
Theo hồ sơ từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội, đây chính là đường dây lừa đảo xuyên quốc gia có quy mô lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực chứng khoán và ngoại hối từng bị triệt phá.
Trong vai trò là kẻ điều hành cao nhất, Mr Pips bị cáo buộc trực tiếp gây ra 738 vụ chiếm đoạt tài sản, với tổng số tiền thiệt hại lên tới hơn 1.300 tỷ đồng. Để tẩu tán dòng tiền khổng lồ này, Nam cùng đồng phạm đã thiết lập một quy trình rửa tiền cực kỳ phức tạp.
Đáng chấn động hơn, kết luận điều tra mới nhất đã chỉ đích danh ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng các nhân viên cấp dưới bị cáo buộc phạm tội rửa tiền.
Theo đó, hệ thống ví điện tử của Công ty CP Ngân Lượng do ông Bình điều hành bị xác định là mắt xích trọng yếu, giúp đường dây của Mr Pips hợp thức hóa nguồn tiền bẩn thông qua các giao dịch trung gian thanh toán.
Bộ máy vận hành đường dây rửa tiền của Shark Bình
Dưới sự chỉ đạo chung về chính sách phí của ông Nguyễn Hòa Bình, bộ máy tại Ngân Lượng bị cáo buộc đã thiết lập một quy trình khép kín để hợp thức hóa dòng tiền 1.300 tỷ đồng của Mr Pips.
Đầu tiên, bộ phận kinh doanh do Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thùy Linh phụ trách đã chủ động kết nối, mời gọi khách hàng là các sàn Forex lừa đảo tham gia hệ thống.
Để qua mặt các quy định pháp luật, thông tin về bản chất giao dịch đầu tư tài chính trái phép đã được bộ phận này làm giả thành các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ thông thường trên hệ thống.
Về mặt kỹ thuật, Bùi Thanh Hải đã xây dựng hệ thống thanh toán tự động với kẽ hở KYC cố ý, cho phép dòng tiền bẩn được nạp vào và chia nhỏ qua hàng nghìn ví điện tử mà không bị cảnh báo đỏ.
Khi cơ quan chức năng hoặc ngân hàng yêu cầu giải trình, bộ phận vận hành của Nguyễn Thị Nam phối hợp cùng bộ phận tài chính của Nguyễn Thị Thanh Hương thực hiện việc đối soát giả, tạo lập các báo cáo dòng tiền ảo để che đậy điểm đến cuối cùng của tài sản.
Nghiêm trọng hơn, dưới danh nghĩa đại diện pháp luật, Tổng giám đốc Đinh Hồng Quân bị nghi vấn đã ký xác nhận các văn bản, báo cáo tài chính sai lệch nhằm khẳng định sự trong sạch của các giao dịch này, tạo ra một lớp vỏ bọc hoàn hảo nhằm vô hiệu hóa công tác truy vết điều tra của các cơ quan chức năng.
Căn cứ kết luận điều tra từ Công an TP. Hà Nội, cơ quan chức năng đã chính thức xác định vai trò của Shark Bình cùng các cộng sự chủ chốt tại Công ty CP Ngân Lượng trong đại án 1.300 tỷ đồng.
Vượt ra khỏi những nghi vấn về lỗi kỹ thuật, các cá nhân này hiện đối mặt với cáo buộc trực tiếp về hành vi rửa tiền cho đường dây của Mr Pips. Hiện nay, toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được chuyển sang cơ quan tố tụng để xem xét truy tố các đối tượng theo đúng quy định pháp luật.
Đừng quên theo dõi kênh TinhayVIP thường xuyên để cập nhật thêm nhiều tin tức hay và thú vị khác nhé.
