Khởi tố ông Vũ Minh Châu cùng 3 đồng phạm trong vụ án tại Bảo Tín Minh Châu, bước đầu làm rõ khoản doanh thu chênh lệch cực khủng lên tới 9.700 tỷ đồng và gây thiệt hại ngân sách khoảng 150 tỷ đồng.
Hé lộ hệ thống kế toán che giấu doanh thu nghìn tỷ
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can liên quan đến sai phạm tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, trong đó có ông Vũ Minh Châu – nhà sáng lập gắn liền với thương hiệu vàng này nhiều năm qua.
Cùng bị khởi tố còn có ông Vũ Minh Tú – con trai ông Châu, giữ vị trí Trưởng ban trợ lý độc lập, và 2 nhân viên kế toán. Các bị can bị điều tra về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Trước năm 2024, ông Vũ Minh Châu và ông Vũ Minh Tú đã chỉ đạo bộ phận kế toán sử dụng song song 2 hệ thống dữ liệu. Một hệ thống gồm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel để quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh thực tế, hệ thống còn lại là phần mềm Misa để kê khai báo cáo thuế.
Từ nửa cuối năm 2024, các đối tượng tiếp tục chỉ đạo nhân viên xóa dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro, sau đó chuyển sang quản lý bằng Excel và phần mềm Fox AI, dữ liệu được bộ phận kế toán lọc và kiểm tra trước khi đưa lên Misa khai báo thuế.
Từ dữ liệu trích xuất giai đoạn 2020-2023, doanh thu thực tế của Bảo Tín Minh Châu là khoảng 13.700 tỷ đồng, chênh lệch so với số kê khai khoảng 9.700 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cho rằng hành vi này gây thiệt hại ngân sách nhà nước khoảng 150 tỷ đồng.
Quá trình khám xét tại nơi ở, nơi làm việc và các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng đã thu giữ 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 7 sổ đỏ cùng nhiều tài liệu, đồ vật và lượng lớn kim loại màu vàng, bạc phục vụ điều tra.
Bối cảnh sai phạm và các vấn đề pháp lý liên quan
Theo một diễn biến đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu từng bị Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chỉ ra nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh vàng trước khi vụ án bị khởi tố.
Doanh nghiệp này vi phạm liên quan đến hóa đơn, chứng từ, thuế, chế độ báo cáo mua bán vàng miếng, giao dịch bán vàng cao hơn giá niêm yết, cũng như thiếu sót trong công bố thông tin và quy định phòng, chống rửa tiền.
Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã xử phạt hành chính tổng cộng 2,64 tỷ đồng, đồng thời chuyển thông tin có dấu hiệu vi phạm sang cơ quan công an để xác minh, điều tra.
Diễn biến ngày 25/3 cũng được ghi nhận khi lực lượng công an xuất hiện tại một số cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu ở Hà Nội, khiến các cơ sở này tạm dừng giao dịch.
Tối cùng ngày, doanh nghiệp cho biết việc đóng cửa nhằm phối hợp xác minh thông tin và sẽ hoạt động trở lại từ trưa 26/3, đồng thời cam kết bảo đảm quyền lợi khách hàng, đối tác và người lao động.
Một vấn đề được người mua vàng quan tâm là tính pháp lý của hình thức mua bán bằng giấy hẹn. Tại họp báo ngày 6/4, đại diện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội cho biết đây được xem là giao dịch dân sự giữa doanh nghiệp và người dân.
Bảo Tín Minh Châu vẫn phải có trách nhiệm giao vàng hoặc hoàn trả theo cam kết. Nếu không thực hiện nghĩa vụ, người dân có thể gửi đơn khiếu nại, tố giác để cơ quan chức năng xem xét.
Đến thời điểm công bố thông tin, công an cho biết chưa nhận được đơn tố giác nào từ khách hàng liên quan giao dịch này. Ngoài ra, cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh nguồn gốc vàng nguyên liệu đã thu giữ để xử lý theo quy định pháp luật.
Đừng quên theo dõi kênh TinhayVIP thường xuyên để cập nhật thêm nhiều tin tức hay và thú vị khác nhé.
Có thể bạn quan tâm:
- Bảo Tín Minh Châu bị điều tra khiến người mua vàng lao đao
- Thông tin mới nhất về số ca Covid-19 ve sầu
