Changpeng Zhao, nhà sáng lập Binance, đã được Tổng thống Donald Trump ân xá.
Thật khó để nói hết tầm ảnh hưởng của Zhao (CZ) đến ngành tiền mã hóa kể từ khi ông thành lập Binance vào năm 2017 và biến nó thành sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số lớn nhất thế giới.
Binance là gì?
Nói một cách đơn giản: Nếu bạn muốn rút 100 đô la từ tài khoản ngân hàng để mua hoặc bán tiền mã hóa ở bất cứ đâu trên thế giới, Binance sẽ giúp bạn thực hiện giao dịch đó và thu một khoản phí nhỏ.
Sàn này cũng cung cấp các dịch vụ tài chính phức tạp hơn như giao dịch ký quỹ (margin trading) và “staking” – cách để nhà đầu tư kiếm lợi nhuận thụ động từ việc nắm giữ tiền mã hóa.
Binance không chỉ là sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới, xét về số lượng người dùng (280 triệu toàn cầu) và khối lượng giao dịch (hơn 217 tỷ đô la mỗi ngày), mà còn chiếm 40% thị phần trong số các sàn giao dịch tập trung.
Tuy nhiên, Binance không phải lúc nào cũng tuân thủ các quy định về dịch vụ tài chính ở nhiều khu vực, bao gồm cả Mỹ – nơi đã cấm phiên bản toàn cầu của sàn này vào năm 2019.
Các công tố viên liên bang Mỹ cho biết vào năm 2023 rằng Binance đã trở thành nơi trú ẩn cho các hoạt động phi pháp, tạo điều kiện cho các giao dịch liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em, ma túy, tài trợ khủng bố và rửa tiền.
Theo Bộ Tư pháp, Binance cũng thiếu các quy trình chuẩn (vốn bắt buộc đối với các công ty dịch vụ tài chính) để báo cáo các giao dịch có rủi ro rửa tiền. Nhân viên của sàn cũng biết rõ rằng sự lỏng lẻo này sẽ thu hút tội phạm.
Công ty và Zhao đã nhận tội vi phạm quy định rửa tiền tại Hoa Kỳ. Theo thỏa thuận với chính phủ, Zhao đã từ chức CEO, nộp phạt 50 triệu đô la và chấp hành án tù bốn tháng trong nhà tù liên bang. Zhao vẫn sở hữu ước tính 90% công ty, giúp ông có khối tài sản ròng ước tính hơn 80 tỷ đô la, theo Forbes.
Gia đình Trump và Binance
Việc tổng thống Mỹ ân xá cho Zhao đã làm dấy lên những lo ngại, bởi Binance có mối liên hệ tài chính trực tiếp với hoạt động kinh doanh tiền mã hóa của gia đình Trump.
Vào tháng 3, World Liberty Financial của gia đình Trump đã ra mắt một token ổn định được neo giá đô la (stablecoin) – một loại tài sản phổ biến trong tiền mã hóa vì giá trị của chúng không đổi, trong khi hầu hết các token khác dễ biến động.
Theo Bloomberg, Binance đã viết mã cơ bản để vận hành stablecoin USD1 của World Liberty và đã quảng bá đồng tiền này cho 280 triệu người dùng trên toàn cầu.
Ngay sau khi đồng tiền này ra mắt vào mùa xuân năm nay, một công ty có trụ sở tại UAE đã công bố sẽ sử dụng USD1 để mua lại 2 tỷ đô la cổ phần trong Binance – một thỏa thuận dự kiến sẽ tạo ra hàng triệu lợi nhuận cho World Liberty, do gia đình Trump và gia đình Steve Witkoff (nhà đàm phán của Trump ở Trung Đông) cùng kiểm soát.
Đừng quên theo dõi kênh TinhayVIP thường xuyên để cập nhật thêm nhiều tin tức hay và thú vị khác nhé.
