Từ những viên đá nhuộm màu, nhóm đối tượng đã dàn dựng kịch bản livestream để chiếm đoạt 263 tỷ đồng của chục nghìn người dân.
Hệ thống lừa đảo quy mô lớn tại khu vực biên giới
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa hoàn tất hồ sơ đề nghị truy tố 36 bị can trong một đường dây lừa đảo 263 tỷ đồng có tổ chức và tinh vi. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng trong nước, các đối tượng đã thiết lập một đội vận hành tại thành phố Đông Hưng, Trung Quốc từ tháng 8/2024.
Tại đây, nhóm đối tượng tổ chức livestream liên tục trên các fanpage như Đế Vương Lục Bảo, Đá ngọc thô hay Đế vương phỉ thúy để dẫn dụ những người nhẹ dạ cả tin. Thủ đoạn cốt lõi là sử dụng những viên đá hoa trắng hoặc đá Quarzit rẻ tiền, sau đó tiến hành nhuộm màu và phủ sơn đen để giả mạo thành các khối ngọc thô quý hiếm có giá trị cao.
Mô hình này hoạt động chuyên nghiệp tới mức được chia thành từng khâu nghiêm ngặt, từ người trực tiếp dẫn dắt nội dung trên sóng đến đội ngũ kỹ thuật điều phối livestream.
Để tạo lòng tin và hiệu ứng đám đông, nhóm tội phạm đã huy động hàng nghìn tài khoản Facebook ảo đóng vai người mua để liên tục bình luận khoe trúng thưởng hoặc nhận được tiền lớn từ trò chơi.
Chính việc xây dựng một cộng đồng giả tạo này đã đánh trúng vào tâm lý hiếu kỳ và mong muốn kiếm tiền nhanh chóng của người xem, khiến hàng chục nghìn người sập bẫy mà không hề hay biết. Việc Công an tỉnh Quảng Ninh triệt phá lừa đảo lần này đã bóc trần toàn bộ quy trình sản xuất ngọc quý từ đá nhuộm vốn đã tồn tại bấy lâu nay.
Ma trận giao dịch đáng ngờ và con số 32.000 nạn nhân sập bẫy
Quy mô của vụ lừa đảo livestream cắt đá tìm ngọc được minh chứng qua con số hơn 110.000 giao dịch chuyển tiền bất thường được cơ quan điều tra phát hiện. Kịch bản mà các đối tượng đưa ra thường bắt đầu bằng việc dàn dựng cho nạn nhân thắng các khoản tiền nhỏ để tạo sự tin tưởng tuyệt đối.
Tuy nhiên, khi số tiền nạp vào bắt đầu lớn dần, chúng sẽ thông báo người chơi vừa trúng những khối ngọc trị giá hàng trăm triệu đồng. Để nhận được phần thưởng ảo này, nạn nhân bị ép phải chuyển thêm các khoản chi phí như thuế, phí xác minh tài khoản hoặc phí xuất hóa đơn.
Khi nạn nhân cạn kiệt tài chính hoặc nhận ra dấu hiệu bất thường, nhóm đối tượng sẽ lập tức chặn liên lạc và xóa tài khoản để xóa dấu vết. Thống kê sơ bộ cho thấy đã có hơn 32.000 bị hại trên phạm vi cả nước bị chiếm đoạt tổng cộng 263 tỷ đồng bởi hệ thống công xưởng livestream xuyên biên giới này.
Để luân chuyển và che giấu dòng tiền phi pháp, đường dây đã sử dụng tới 25 tài khoản ngân hàng đứng tên nhiều người khác nhau nhằm tránh sự truy quét của lực lượng chức năng. Hiện tại, toàn bộ các tài khoản này đã bị phong tỏa khẩn cấp để phục vụ công tác điều tra mở rộng.
Nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn chiếm đoạt tài sản trên livestream
Vụ án chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng này đã để lại bài học đắt giá về tinh thần cảnh giác khi tham gia các hoạt động giao thương trên không gian mạng. Các chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin vào những lời hứa hẹn trúng thưởng giá trị cao hoặc các hình thức kiếm tiền quá dễ dàng qua livestream.
Dấu hiệu nhận biết rõ ràng nhất của các hành vi lừa đảo chính là yêu cầu chuyển trước các khoản phí như thuế, phí đổi tiền hoặc xác minh tài khoản để được nhận thưởng. Mọi yêu cầu nạp tiền để nhận về giá trị lớn hơn trên các fanpage lạ đều mang rủi ro mất trắng tài sản.
Bên cạnh đó, cộng đồng cần đặc biệt tỉnh táo trước các hiệu ứng đám đông từ những tài khoản ảo thường xuyên bình luận tung hứng và khoe thành tích trúng thưởng. Những hình ảnh ngọc quý lung linh hay các viên đá thô bí ẩn trên sóng trực tiếp phần lớn đều là sản phẩm của công nghệ chỉnh sửa và dàn dựng tinh vi.
Người dân nên thực hiện việc mua sắm và đầu tư tại các đơn vị có uy tín, có giấy tờ pháp lý rõ ràng thay vì tin vào những lời dẫn dắt từ các livestream không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện các dấu hiệu lừa đảo, người dân cần trình báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.
Đừng quên theo dõi kênh TinhayVIP thường xuyên để cập nhật thêm nhiều tin tức đời sống xã hội mới nhất!
Có thể bạn quan tâm:
